近日，《反洗钱与反金融犯罪合规》系列公益讲座成功举办。本次讲座由西南财经大学金融学院、中国金融研究院联合澳门博士智库主办，公认反洗钱师协会协办。公认反洗钱师协会北亚发展总监杨智全、中国银行(澳门)区域运营内控中心总监陈锦权、中国金融研究院副院长董青马、中国金融研究院尚玉皇教授等校内外专家学者和师生参与了讲座。

董青马在开课致辞中对各位授课嘉宾及参加学习的师生、校友的到来表示欢迎和感谢。他分享了我国最近几年在反洗钱、反恐怖融资、反电信诈骗工作中的严峻形势以及新法规方面的动态，鼓励同学们加强对相关知识和法规的学习，提高自身防范金融犯罪意识，拓宽反洗钱反金融犯罪视野，丰富实践经验。

杨智全和陈锦权针对反洗钱和反金融犯罪目前的全球动态以及澳门地区的、形势等，从全球面临的经济衰退和预算削减、地缘政治紧张、网络欺诈、制裁、监管在洗钱风险管控方面的要求变化、法律实体滥用、识别反恐怖主义融资、“风险为本”监管方法、新技术手段和内部风险等十个方面作了分享。

公认反洗钱师协会华南与澳门负责人刘斯辰，遂宁银行总行运营管理部总经理助理阮钟坤，澳门理工大学教授、博汇启源人力资源有限公司董事杨诚，澳门反洗钱师专业协会专家李丹，蚂蚁集团资深反洗钱与制裁专家刘昶，成都银行反洗钱中心负责人侯建强，某证券公司反洗钱专家傅立，公认反洗钱师协会西部地区负责人黄奇，公认反洗钱师协会大中华区反金融犯罪合规策略顾问张寅，大成律师事务所高级合伙人蔡开明共同针对金融义务机构等在反洗钱、金融欺诈和制裁等实务开展讲座。

刘斯辰围绕反洗钱基础知识，从洗钱的定义、历史发展到对社会经济的危害，通过现场角色扮演让同学们深刻感受了这些犯罪的手法和危害，增强了同学们防范金融犯罪的意识。

陈锦权以《澳门地区法人金融机构风险识别、管理情况及案例解析》为题，介绍了澳门首次APG反洗钱互评结果，指出澳门在国际合作、监管、法人及法律安排等方面达到了高水平的有效性及包括金融管理局、博彩监察协调局、房屋局以及各机构对应的职能等。

阮钟坤从机构实操的角度，分享了《反洗钱交易监测基础与案例》，让同学们更深刻地了解了反洗钱工作的要求，以及作为公民如何履行自身反洗钱义务。

杨诚分享了《人民币国际化与数字人民币》，介绍了全球金融秩序的历史奠定，分析了美元霸权和石油美元制度的形成及影响，对人民币发行以及人民币国际化的推动因素进行了分享并对数字人民币进行了分析探讨。

李丹围绕《澳门地区APG评估和最新法例修订》，分享了APG评估对中国澳门反洗钱发展的影响，并通过案例分享了可疑交易的特征和模式以及相关的法律后果。

刘昶围绕《反洗钱数据化风险管理的探索和创新》，分别从蚂蚁集团的反洗钱实践、数智化探索和部分风险案例的讲解，让大家对金融科技创新在反洗钱领域中运用所带来的变革有了新的启发和认识。

侯建强分享的主题是《反洗钱：从国家、市场到公司治理》。从对反洗钱工作的理解切入，分享了如何配合国家战略做好反洗钱工作，并且将反洗钱工作应用到市场、公司治理当中。

傅立从金融机构的反洗钱实务角度分享了证券公司的反洗钱工作案例和工作感悟，拓宽了同学们对更多类型反洗钱义务机构的工作认识。

黄奇分享了《反洗钱内控机制、尽职调查与资料保存》，通过案例呈现反洗钱客户尽职调查的内容，强调了尽职调查在义务机构日常工作中的重要性，同学们也更深刻理解了自身配合义务机构做好反洗钱工作的必要性。

张寅分享了新《反洗钱法》，从金融犯罪角度给同学们普及了“金融欺诈”基础知识，拓宽了同学们反金融犯罪领域的视角，也加深了对身边金融欺诈现象的防范意识。

蔡开明从资深涉外法律工作者的角度，分享了制裁的基础知识，通过案例讲解了国际制裁对企业和金融机构造成的影响。

授课结束后，董青马、尚玉皇教授为授课专家颁发西南财经大学金融学院“专业硕士校外导师”聘书。

（初审：倪灵运 骆岭 杨瑶 | 复审：董青马 谭敏 | 终审：兰敏 罗荣华）